¿Quién es en realidad la corrupta Familia Gutiérrez Bosch?
- Venta de Casa de Punta Vela a Marjorie Chacón:
Dionisio Gutiérrez le vende su casa/mansión de playa en Punta Vela a
Marjorie Chacón, la Reina del Sur (quien estuvo en prisión en USA) por casi US$
3,000,000. La forma de pago fue abono a una deuda (pudiendo ser considerado
como lavado de dinero) que tenían con Marjorie y US$ 1,600,000 pagados por el
testaferro de Marjorie Chacón, Carlos Rene Soto (El Chino), quien utilizó al
abogado Francisco Palomo para notarizar/legalizar la compra de la mansión, que
se registra en el protocolo del Lic. Marco Augusto García Noriega. Se entiende
que Marjorie Chacón abría aportado también para la construcción de las torres
de Zona Pradera, donde funcionarios y/o empresas relacionadas a personas del
gobierno de Otto Pérez Molina adquirieran varias oficinas.
- Monopolios y Manejo del Ministerio de Economía:
El grupo de los Bosch Gutiérrez utiliza
vetos del Ministerio de Economía para la importación del Maíz y otros granos,
con el supuesto objetivo de proteger a los productores nacionales, pero con la
intención de evitar la falta de competitividad de la producción de concentrados
producidos por su planta Aliansa en Guatemala. Al mismo tiempo el Ministerio de
Economía, si les permite la importación de granos para la producción de sus
concentrados en Guatemala.
En Puerto Quetzal el grupo Bosch
Gutiérrez (Aliansa) maneja las bodegas donde se reciben los embarques completos
de granos (70,000 toneladas por barco), a través de la empresa TERPAK, en
donde ellos actúan como juez y parte, controlando los reportes de peso de importación y defraudando al fisco con
reportes menores en el peso de la importación (funcionarios de la SAT colaboran
y están al tanto con ellos).
Durante el gobierno de Otto Pérez Molina,
el ex Ministro Sergio de la Torre (mejor amigo de Felipe Bosch y asalariado del
Grupo Bosch Gutiérrez), impulso y trato de pasar la Ley de Competitividad, con
el espíritu de disminuir el salario mínimo para el desarrollo de regiones/áreas
supuestamente “deprimidas”. Sin embargo una de las tres áreas propuestas por
el, era la localidad de Masagua en Escuintla (área agrícola industrializada),
donde el grupo Bosch Gutiérrez inauguró una mega planta de Aliansa. El único
propósito de esta ley era favorecer a su productora de concentrados Aliansa.
Dicha propuesta de ley fue declarada inconstitucional. Los grupos azucareros se
opusieron a la intención de los Bosch Gutiérrez dada la conflictividad social
que esto hubiera generado en las áreas productoras de azúcar.
Se esta haciendo un análisis profundo de los
monopolios dirigidos por este grupo:
Harinas, Concentrados, Pollo, Carnes de
cerdo entre otros.
- Hidroeléctrica RENACE:
La familia Bosch Gutiérrez se hace socia
de esta Hidroeléctrica, que tenía una multa acumulada con el INDE de US$
11,000,000, por los atrasos en la entrega de energía. Durante el gobierno de
Alfonso Portillo, los Bosch Gutiérrez negocian con Julio Girón para que les
otorguen amnistía presidencial a cambio de un soborno. Juan Luis Bosch ofrece US$
1,000,000 y Julio Girón pide US$ 3,000,000, siendo este el motivo principal de
la ruptura de relaciones entre el Gobierno de Portillo y la familia Bosch
Gutiérrez/Cacif. Durante el gobierno de Portillo la multa nunca se paga y la
fianza no se consigue ejecutar por parte del gobierno, por acciones legales
interpuestas y por el control sobre el sistema judicial que ejerce el grupo
Bosch Gutiérrez. Al entrar el gobierno de Oscar Berger, se otorga la amnistía
presidencial para el no pago de la multa durante los primeros 30 días del
gobierno (documento con acceso público). Amnistía puede haber llegado a
beneficiar al grupo Bosch Gutiérrez en Qtz. 100,000,000.
- Conexión Panamá:
En este caso se acusa a
Julio Girón y Cesar Medina Farfán de llevar y traer dinero en efectivo desde y
hacia Panamá. Todo estas transferencias/lavado dinero se hacen en aeronaves de
la familia Bosch Gutiérrez a finales de 1999 y del año 2,000, antes de que el
grupo y el gobierno Portillo tuvieran su ruptura de relaciones.
- Relación Familia Bosch Gutiérrez con Total Bank:
La familia mantenía una estrecha relación financiera de lavado de
sus operaciones financieras con el señor Cesar Medina Farfán,
representante del Total Bank en Miami Florida, desde los años 90s. El Total
Bank sirvió como el banco corresponsal en USA del Banco Reformador, propiedad
de la familia Bosch Gutiérrez y el Sr. Miguel Aguirre, y lo utilizaron durante
varios años para el lavado de dinero y esconder las obligaciones que tenía la
familia Bosch Gutiérrez con su tío, Arturo Gutiérrez.
- Corporación de Noticias:
El Sr. Salvador Estuardo González, alias
ECO (quien estuvo detenido por caso la línea y hoy goza de libertad), era el representante de la familia en el
grupo Corporación de Noticias S.A., propietaria de los
periódicos Siglo XXI y Al Día. La sociedad esta formada por Otto Pérez Molina,
Roxana Baldetti y Juan Carlos Monzón, quienes tenían el 50% de las acciones. El
otro 50% estaba representado por un supuesto grupo salvadoreño, que es
propiedad/testaferro de la familia Bosch Gutiérrez. Esta sociedad debería haber
ido a la extinción de dominio, junto con los dos periódicos (antiguo edifico
del Diario el Grafico), pero esta acción ha sido evitada por el poder que aun
ejerce la familia Bosch Gutiérrez en el sistema judicial guatemalteco. El Sr. Salvador
Estuardo González alias ECO, era hasta el momento de su captura representante
legal de Teléfonica de España y de otras varias empresas del Grupo Bosch
Gutiérrez (12 representaciones), por lo que la conexión de la familia con el
caso la LINEA no debe ser descartada. La familia Bosch Gutiérrez apoyó a ECO para dar declaraciones contra Pérez Molina y Baldetti,
pagando a los abogados internacionales para conseguir asilo político para la
familia de Salvador Estuardo González.
- Privatización Puerto Quetzal - Terminal de Contenedores Quetzal:
Este negocio que hoy la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación han solicitado se declare lesivo, es un simulación de un usufructo cuando en realidad es una privatización ilegal. Este negocio nace con la alianza de dos grupos: (1) el grupo formado por Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Allan Marroquín, Cesar Medina Farfán, Bill Schwank, Gustavo Martínez y Guillermo Lozano y (2) el grupo formado por las familias Bosch Gutiérrez y Castillo (Cervecería Nacional) en sociedad con el operador español de puertos TCB. El contrato se realiza a través de distintos sobornos y actos de lescividad.
Los sobornos van dirigidos a: 1) Soborno al Juez de Escuintla, entre otros varios, a través del Lic. Mario Ruano y el magistrado Charchal, quienes eran los encargados de hacer las negociaciones con jueces y salas para conseguir sentencias favorables, el dinero de estos sobornos era entregado por Juan Carlos Monzón, 2) Soborno a los dos sindicatos mayoritarios de Puerto Quetzal (los Juanes, el de Lázaro) siempre a través de Juan Carlos Monzón, para evitar la oposición a la privatización de la Terminal de Contenedores y 3) una vez el contrato de TCO es firmado, el Sr. Dionisio Gutiérrez da el OK para el pago del Soborno al Grupo (1), siendo este por un monto de US$ 25,000,000; Juan Carlos Monzón recibe la parte de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti hasta por US$ 20,000,000 y los otros US$ 5,000,000 se reparten entre el resto del grupo.
Los US$ 25,000,000 entran
inicialmente en una cuenta cifrada de la sede de un banco británico offshore
(Islas Faroe) en España que maneja Allan Marroquín - Interventor de la
Portuaria en ese momento,Los sobornos van dirigidos a: 1) Soborno al Juez de Escuintla, entre otros varios, a través del Lic. Mario Ruano y el magistrado Charchal, quienes eran los encargados de hacer las negociaciones con jueces y salas para conseguir sentencias favorables, el dinero de estos sobornos era entregado por Juan Carlos Monzón, 2) Soborno a los dos sindicatos mayoritarios de Puerto Quetzal (los Juanes, el de Lázaro) siempre a través de Juan Carlos Monzón, para evitar la oposición a la privatización de la Terminal de Contenedores y 3) una vez el contrato de TCO es firmado, el Sr. Dionisio Gutiérrez da el OK para el pago del Soborno al Grupo (1), siendo este por un monto de US$ 25,000,000; Juan Carlos Monzón recibe la parte de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti hasta por US$ 20,000,000 y los otros US$ 5,000,000 se reparten entre el resto del grupo.
Al tener el dinero Marroquín, este se
niega a repartirlo, poniendo como condición que no lo despidan como interventor
de Puerto Quetzal. La Lic. Sandra Vargas, asesora de la Secretaria General de
la Presidencia, escribe en su testimonio, que ella participa en las
conversaciones en las que se amenaza de muerte al interventor para que este
reparta el dinero. Finalmente Allan Marroquín es confirmado como interventor y
se reparten los US$ 25,000,000. Se entiende que la embajada esta investigando
el hecho y que esta por conocerse el testimonio de Juan Carlos Monzón, quien esta
pidiendo convertirse en testigo protegido de USA si le garantizan el traslado y
protección de su familia a USA.
- Multiproyectos:
En sus proyectos de construcción simulan
perdidas con el objetivo de evadir impuestos mediante financiamientos
(altísimas tasas de interés) con empresa financieras offshores de su propiedad.
- Pollo Campero:
En la 10 calle entre 6 y 7 avenida de la
zona 9, funciono durante muchos años, una casa donde el grupo tenían maquinas
registradoras simulando las ventas de los restaurantes, estando estas maquinas
autorizadas por SAT y programadas en línea para sub- facturar diariamente sus
ventas. Estructura conocida en la SAT como “Famosa Doble Contabilidad Campero
de los 90s”.
- Utilización de la SAT contra rivales comerciales:
Durante los últimos 30 años, el grupo con
la anuencia del gobierno de turno, han utilizado a la Superintendencia de
Administración Tributaria para perseguir a sus competidores: importadores de
pollo (Tyson), carne de cerdo, galletas, harinas., franquicias (KFC), importadores
de granos.
Hubo un intento de soborno al
actual Ministro de Economía, Jorge Méndez, para subir los impuestos de la
importación de pollo del 0 al 13%. El ministro aparentemente se negó bajo la
presión de otros importadores.
- Proyecto Galleta Escolar:
Durante los gobiernos de Arzú y Berger se
les adjudicó cientos de millones de quetzales en este proyecto.
- Cuotas de Carne de Cerdo:
Durante el gobierno de Berger se crearon las cuotas de
importación que se otorgaban a empresas de papel creadas por ellos, las cuales
vendían la carne de cerdo, con un enorme sobreprecio, a distribuidores locales.
- Avícola Villalobos:
Se entiende que es el mayor caso de
defraudación tributaria que existe y que esta documentada. Esta fue una de las
primeras denuncias que la CICIG tuvo en Guatemala. El caso consta de videos, documentos y
testimonios que sirvieron para que los primos de la familia Bosch Gutiérrez
(Arturo Gutiérrez), iniciarán querellas penales y denuncias en los juzgados, MP
y Comisión.
La denuncia nunca prosperó dado que en la
SAT, MP y otras instancias judiciales durante el gobierno de Berger, lograron
manipular la evidencia y con ello boicotear el accionar legal contra ellos.
Investigación sobre millonario fraude
fiscal en la producción y comercialización de pollos y carnes procesadas.
La SAT junto con el MP han iniciado una
investigación sobre una enorme posible defraudación en la producción y
comercialización de pollo y carnes procesadas en el país. La defraudación que podría superar los
Q200,000,000 en los 4 últimos años, habría sido llevada a cabo por dos de los
mayores productores y comercializadores nacionales de pollo y carnes procesadas
(Avícola Villalobos y Toledo), mediante reportes a la SAT de millonarias
pérdidas en la producción y/o falta de registro de producción, que sin ser
pérdidas, luego habrían sido comercializadas a través de ventas
en efectivo en el interior del país.
El fraude fiscal conllevaría los posibles
delitos de lavado de dinero y asociación ilícita ya que las comercializadoras
habrían ocultado de las autoridades fiscales dichos recursos/ingresos, y los
habrían desviado a otras actividades de su conglomerado económico.
Se entiende que la preocupación sobre el
asunto, ha llevado a la mayor productora y comercializadora de pollos y carnes
procesadas del país, Avícola Villalobos, a trasladar la mayor parte de sus
activos a otras de sus empresas con la intención de protegerlas sobre acciones
que la SAT y/o MP decidieran tomar contra ellos.
Informaciones indican que dicho grupo
económico estaría utilizando a la Lic. Carolina Roca, Superintendente de la SAT
durante el gobierno de Berger, para influir en las decisiones que la
Superintendencia estaría a punto de tomar. La Lic. Roca, con la anuencia de
actuales funcionarios del gobierno, estarían colocando personal de su confianza
en la SAT.
El
Sr. Javier Figueroa, libre y refugiado en Austria, estaba dispuesto a declarar
que Juan Luis Bosch participaba junto con Carlos Vielman en los asesinatos y
tumbos de droga y de dólares que se cometieron durante el gobierno de Berger. También solicitaba ayuda para sacar a toda su familia de Guatemala y que se la
lleven a Austria.
- Escándalos Familiares:
1. Juan Luis Bosch: Constantes
viajes a Cuba en su yate donde mantenía una relación permanente con una
prostituta cubana.
2. Juan José Gutiérrez: Mantiene
una relación con Lucy Ibarguen, ex amante de Otto Pérez Molina.
3. Felipe Bosch: Considerado como
el Gigoló de la familia, tiene un noviazgo, ya casado,con la hermana de su
esposa una de las gemelas, Cecilia. Sus noviazgos con las esposas de sus
ejecutivos, Eddie Weber y Roberto Denegrí.